Учиться в России!
Регистрация »» // Логин:  пароль:

Федеральный правовой портал (v.3.2)
ПОИСК
+ подробный поиск
Подняться выше » Главная/Все книги/

Источник: Электронный каталог отраслевого отдела по направлению «Юриспруденция»
(библиотеки юридического факультета) Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ

Экономическая организованная преступность (теоретико-криминологический аспект) :

АР
И877 Исмагилов, Р. Ф. (Рашид Фаатович), 1960-
Экономическая организованная преступность (теоретико-
криминологический аспект) :Автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата юридических наук.
Специальность 12.00.08 - уголовное право и криминология ;
уголовно-исполнительное право /Р. Ф. Исмагилов ; Науч. рук.
Н. Г. Янгол ; Санкт-Петербургский юридический институт МВД
России. -СПб. ,1997. -22 с.-Библиогр. : с. 21 - 22.6.
ссылок
Материал(ы):
  • Экономическая организованная преступность : теоретико-криминологический аспект.
    Исмагилов, Р. Ф.

    Исмагилов Р. Ф.

    Экономическая организованная преступность (теоретико-криминологический аспект) : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук

    I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

    Актуальность темы исследования. Борьба с преступностью как одной из серьезных угроз цивилизованному развитию является актуальной для любого общества. Ее значимость неизмеримо выше для сегодняшней России. Государство, общество утрачивает контроль над преступностью. Стремительный рост преступности является следствием глубокого экономического, социального, политического, духовного кризиса общества.

    В современных условиях наибольшую опасность представляет собой организованная преступность. Масштабы и тенденции ее развития опасно деформируют устои общества, девальвируют смысл и значение осуществляемых в стране реформ, становятся серьезной угрозой устоям государственности.

    Приоритетной сферой деятельности организованной преступности является экономика. Именно в ней возникли и сохраняются практически неограниченные возможности для быстрого незаконного обогащения, безнаказанного паразитирования на издержках и трудностях экономических преобразований, накопления огромных финансовых возможностей, используемых для решения широкомасштабных задач, вплоть до политических.

    Среднегодовой прирост регистрируемой преступности в сфере экономики составляет 12,5%. Каждое четвертое регистрируемое в экономике преступление относится к числу тяжких, при этом наблюдается постоянное увеличение их доли. Учитывая высокую латентность таких криминальных проявлений, их реальные масштабы и темпы роста значительно выше[1]. Криминологический прогноз экономической организованной преступности до 2000 года определяется сохраняющимся, а по некоторым направлениям развивающимся комплексом криминогенных факторов, сформированным в предшествующий период. Поэтому имеются все основания прогнозировать ее дальнейший рост.

    Действующие в сфере экономики организованные преступные группировки распространили свое влияние на ключевые отрасли и направления экономической деятельности, включая

    3

    внешнеэкономическую, финансово-кредитную, процесс приватизации.

    Опасность экономической организованной преступности заключается не только в причинении существенного материального ущерба обществу и гражданам, но и в способности к дестабилизации экономической системы в целом. Ее масштабы и в силу этого влияние на все стороны жизни общества таковы, что противоречие между цивилизованной и преступной хозяйственной деятельностью превращается из второстепенного в существенное противоречие всей жизни. В обществе происходит образование и воспроизводство параллельных целостных социально-экономических структур противоправной ориентации, способных при сохранении существующих тенденций подчинить себе все ресурсы страны, завершить дрейф экономической системы России к мафиозно-клановому типу.

    Борьба с экономической организованной преступностью является необходимым условием не только для осуществления глубоких экономических преобразований, но и определяет судьбу дальнейшего развития страны в целом. Успех в этой борьбе во многом обусловлен необходимостью глубокой криминологической разработкой этой проблемы.

    Объект и предмет исследования. В качестве объекта диссертационного исследования выступает экономическая организованная преступность в России на разных этапах ее социально-экономического развития.

    Предмет исследования - изучение состояния, динамики, структуры, характерных черт и основных сфер проявления экономической организованной преступности.

    Цель и основные задачи исследования. Основной целью исследования выступает криминологический анализ состояния, тенденций и особенностей развития экономической организованной преступности в России в период рыночных преобразований.

    Цель исследования предопределила постановку ряда взаимообусловленных задач, решение которых составляет содержание данной работы:

    - операционализация основных методологических понятий, связанных с исследованием феномена экономической организованной преступности;

    - состояние и место экономической организованной преступности в системе преступных посягательств;

    4

    - генезис и специфика экономической организованной преступности на разных этапах развития страны:

    - выявление обусловленности развития содержания и форм экономической организованной преступности под воздействием экономических, социально-политических, организационно-правовых и других факторов;

    - классификация и криминологическая характеристика экономической организованной преступности в ее основных сферах проявления.

    Методология и методика исследования. При проведении исследования диссертант руководствовался диалектическим методом как общенаучным, фундаментальным методом познания Широко применялись системный и структурный подходы, сравнительный, статистический, логико-юридический методы исследования.

    Теоретической основой исследования послужили общие положения криминологии, уголовного права, экономической теории, правовой статистики, разработанные в трудах криминологов, экономистов, представителей смежных специальностей Наибольший вклад в разработку названных направлений внесли Ю.М. Антонян, А.И. Долгова, С.В.Дьяков, Я.И. Гилинский, И.И. Карпец, А.Н. Волобуев, А.И. Гуров, В Г.Гриб, Ю.Г. Козлов, Н.Ф. Кузнецова, О.В. Осипенко, В.С. Овчинский, В.Д. Пахомов, В М.Есипов, В.В. Колесников, В.В. Лунеев, В.Н. Куликов, Д.А. Шестаков, А.М Яковлев и другие ведущие ученые.

    В работе были использованы результаты исследований зарубежных ученых (Свенсон Бу, Гюнтер Кайзер, Г И.Шнайдер, А.Албанизи) в области экономической и организованной преступности

    Эмпирическую базу составили статистические данные и аналитические документы (справочники, программы, отчеты, предложения), разработанные в правоохранительных органах, а также материалы международных конгрессов и конференций, посвященных проблемам борьбы с экономической и организованной преступностью.

    Научная новизна работы состоит в том, что впервые на уровне диссертационного исследования было подвергнуто анализу применительно к реалиям современной России экономическая составляющая в феномене организованной преступности, дана ее развернутая характеристика в основных сферах проявления.

    Теоретическая значимость исследования заключается в том, что реализованный в диссертации системный подход позволил исследовать экономическую организованную преступность как самостоятельный феномен, тем самым внесен определенный вклад в становление экономической криминологии как нового направления криминологической науки.

    Практическая значимость исследования состоит в том, что содержащиеся в нем результаты криминологического анализа, выводы и предложения могут быть использованы при разработке общегосударственных и региональных программ борьбы с организованной преступностью, а также конституировании экономической криминологии как нового направления юридической науки и введения ее в учебный процесс в вузах МВД России

    На защиту выносятся следующие положения:

    - определение содержания понятия "экономическая организованная преступность";

    - вывод об определяющей роли экономической составляющей в становлении организованной преступности в России;

    - выделение основных свойств и черт, присущих экономической составляющей, что позволяет определить экономическую организованную преступность как важнейший элемент организованной преступности в целом;

    - определение роли экономических, социально-политических, организационно-правовых и иных факторов в генезисе экономической организованной преступности;

    - определение места и роли экономической организованной преступности в развитии экономической системы в современной России,

    - результаты криминологического анализа основных сфер проявления экономической организованной преступности (приватизация, финансово-кредитная и внешнеэкономическая);

    - криминологическая оценка нормативно-правовой базы осуществляемых в экономике страны преобразований;

    • предложения и рекомендации по выработке основных направлений общесоциальной профилактики экономической организованной преступности.

    Апробация результатов исследования Основные положения диссертации изложены автором в шести публикациях общим объемом 1,0 п.л. Результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, докладывались на межвузовской научно-

    6

    практической конференции "Использование зарубежного опыта в деятельности органов внутренних дел Российской Федерации" (Санкт-Петербург, 27-28 мая 1993 г.); международном симпозиуме "Права человека и статус правоохранительных органов" (Санкт-Петербург, 3-4 марта 1994 г), Всероссийской научно-практической конференции "Проблемы и пути духовно-нравственного воспитания личного состава органов внутренних дел" (Санкт-Петербург, 12-13 мая 1994 г.); научно-технической конференции "Актуальные проблемы автоматизации управления организационно-техническими системами в органах внутренних дел" (Санкт-Петербург, 16 июня 1994 г.); международной научно-практической конференции "Безопасность человека и преступность" (Санкт-Петербург, 23-25 ноября 1994 г.); l-ом международном конгрессе женщин-полицейских "Полиция, Женщина. Гуманизм" (Санкт-Петербург, 21-23 марта 1995 г); региональной научно-практической конференции "Законность, правопорядок и борьба с преступностью" (Санкт-Петербург, 15 июня 1995 г.); международной научно-практической конференции "Общество, право, полиция" (Санкт-Петербург, 23-24 мая 1996 г.); межвузовской научно-практической конференции "Православие и правоохранительная деятельность" (Санкт-Петербург, 24 октября 1996 г.); научной конференции преподавателей, адъюнктов и соискателей "Проблемы теории и практики деятельности органов внутренних дел в условиях формирования правового государства" (Санкт-Петербург, 19 декабря 1996 г.); международной научно-практической конференции "Социально-правовые и психологические основы деятельности органов внутренних дел и внутренних войск МВД России: проблемы теории и практики" (Санкт-Петербург, 20-21 марта 1997 г.).

    Структура работы определяется объектом, целью и задачами исследования и включает в себя введение, две главы, состоящие из шести параграфов, заключение и список литературы.

    II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

    Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность и научная новизна, определяются цели и задачи исследования, его методологическая и теоретическая основы, показывается теоретическая и практическая значимость, формируются выносимые

    7

    на защиту положения, показывается апробация результатов исследования

    Первая глава "Теоретико-методологические вопросы исследования экономической организованной преступности" состоит из трех параграфов.

    В первом параграфе осуществляется криминологическая разработка понятия экономической организованной преступности, определяются свойства, характеризующие ее как самостоятельное явление в составе организованной преступности в целом.

    Системный подход, примененный автором в диссертации, позволил рассмотреть экономическую организованную преступность, во-первых, как органическую и важнейшую составную часть организованной преступности в целом, определяющую во многом природу и основные тенденции развития последней, и, во-вторых, представить ее как сложную систему различного рода и степени связей между преступными организациями, действующими в сфере экономики.

    Автор определяет экономическую организованную преступность как незаконную предпринимательскую деятельность, осуществляемую преступными организациями в экономической сфере. Именно организация и осуществление преступлений хозяйствующими субъектами незаконной предпринимательской деятельности, обеспечивающей нелегальные доходы ее участникам, позволяет говорить об организованной преступности в собственном смысле. Такое понимание вытекает из распространенной среди западных криминологов точки зрения, согласно которой организованная преступность является постоянно действующим предприятием, рационально работающим для получения прибыли путем незаконной деятельности[2]. Принципиально важным моментом является также то, что незаконная деятельность локализуется сферой экономики. При этом экономика задействована с криминальной точки зрения в новом качестве, а именно как средство, инструмент.

    Анализ процессов развития экономической организованной преступности позволяет выделить ее основные системообразующие признаки:

    8

    - связь с теневой экономикой. Экономическая организованная преступность вырастает на основе теневой экономики. Поэтому объектом правоохранительного воздействия на подобные организованные деликты должна быть прежде всего теневая экономика;

    - связь с коррумпированным административно-управленческим аппаратом. Коррупция является неотъемлемым моментом воспроизводства экономической организованной преступности, причем по мере расширения масштабов преступной деятельности она приобретает все возрастающее значение, становясь определяющим фактором функционирования;

    - профессионализм. Автор, используя в качестве методологической посылки положение о множественности проявлений профессионализма[3], приходит к выводу, что для экономической организованной преступности наиболее характерен специализированный криминальный профессионализм. Содержанием этого криминального явления выступает совокупность знаний и опыта, полученных человеком в процессе позитивной деятельности и используемых им для осуществления преступной экономической деятельности;

    - соединение в себе двух начал: теневого, преступного, с одной стороны, и экономического, т.е. определенной совокупности производственных отношений, - с другой;

    - гибкость в выборе и корректировке направлений преступной хозяйственной деятельности в зависимости от складывающейся экономической, социальной и политической ситуации в стране и на рынке;

    - умелое использование официальных организационных структур и экономических инструментов;

    - оптимальное для достижения преступных целей сочетание легальных и нелегальных методов хозяйствования.

    Во втором параграфе исследуется место экономической организованной преступности в системе организованных деликтов и ее генезис. Автор, основываясь на классификации организованной преступности, предложенной ведущими криминологами[4],

    9

    выделяет в ее составе экономическую составляющую которую анализирует в сопоставлении с другой составляющей - общеуголовной.

    Каждая из них характеризуется различными сферами незаконного предпринимательства (специализацией преступной деятельности), различным соотношением с легальными структурами общества. На практике это проявляется в существовании самостоятельных структур в системе МВД, ориентированных на противодействие этим видам преступности Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что экономическая организованная преступность составляет основной массив организованной преступности в целом, который играет доминирующую роль в возникновении и развитии последней

    Исследование связей между экономической организованной преступностью и существовавшей в обществе системой хозяйствования указывает на наличие прямых связей между исследуемым явлением и командно-административной системой хозяйствования, господствовали в стране до середины 1980-х годов, и затем осуществляемыми преобразованиями экономики в постперестроечный период. Во-первых, экономическая организованная преступность была интегрирована в административно-командную систему управления экономикой и органически дополняла ее; во-вторых, экономическая организованная преступность паразитировала на недостатках существовавшей системы хозяйствования, ее стержнем в 1970-80-е годы стало разбазаривание ресурсов в стране; в-третьих, экономическая организованная преступность целенаправленно генерировала недостатки социалистической системы хозяйствования.

    С переходом России к экономическим реформам криминальные возможности экономической организованной преступности умножились. Она немедленно использовала в своих интересах появление политической и некоторой экономической свободы во время перестройки. Некоординированный, бессистемный характер перестроечных реформ 1985-1991 гг создал для этого благоприятные предпосылки.

    Автор анализирует организацию взаимодействия создающегося в конце 1980-х годов рыночного сектора экономики с секто-

    10

    ром государственных предприятий. В результате упрощенного подхода к организации этого взаимодействия бы пи созданы особо благоприятные возможности для развития экономической организованной преступности. Лишенный доступа к материальным ресурсам, но наделенный, по принятым в конце 1980-х годов законам, хозяйственными правами (в значительной степени соответствующими принципами рыночной экономики) нарождающийся частный сектор сразу же стал развиваться в основном за счет перекачки государственных ресурсов и преимущественно б виде скрытой хозяйственной деятельности. Этот процесс опосредовался чиновничьим и уголовным рэкетом, отмыванием "грязных денег", превращением коммерческих структур в "крышу" организованной преступной деятельности.

    Мощный импульс развитию экономической организованной преступности был дан развернувшейся в стране с 1993 года широкомасштабной приватизацией. Последняя представляла собой огромный, искусственно созданный рынок распродаваемой по бросовым ценам государственной собственности и поэтому с самого начала оказалась втянутой в криминальную сферу.

    В ходе приватизации интересы правящей элиты и криминальных структур во многом совпали. Одни стремились вложить преступно нажитые деньги в недвижимость, другие, используя огромные бюрократические возможности, достигали сразу двух ие-лей - способствовали формированию класса собственников, и. быстро обогащаясь, сами становились собственниками.

    Современная экономическая организованная преступность характеризуется не только стремительным ростом масштабов, но также исключительным и все возрастающим многообразием. Преступная деятельность реализуется различным составом участников, в разнообразных содержательных и организационных формах. Решению сложной задачи классификации организованных деликтов в сфере экономики посвящен третий параграф главы.

    Гетерогенность анализируемого явления, проявляющегося, прежде всего, в соединении двух начал - экономического и организованного, - потребовала обращения к опыту классификации экономической и организованной преступности как самостоятельных явлений, а затем к многочисленным попыткам классификации собственно экономической организованной преступности.

    11

    В работе экономическая организованная преступность классифицируется по различным основаниям. Проведенный автором анализ показал приемлемость классификации по критерию степени разнопорядковых и разноуровневых субъектов преступной деятельности - преступных организаций. В соответствии с этим критерием принято выделять организованные преступные группы, организованные преступные объединения и организованные преступные сообщества. При этом очевидно, что, чем более высокой степени организации достигает преступная деятельность, тем более специализированными становятся функции отдельных звеньев преступных формирований, все более слаженной становится структура, больший пространственный размах в целом приобретает их деятельность.

    С позиций пространственного фактора можно выделить региональную, межрегиональную и транснациональную экономическую организованную преступность.

    В интересах классификации экономической организованной преступности в работе использован такой критерий, как сфера проявления организованной преступной деятельности. Под последней понимаются виды человеческой деятельности, органически присущие экономической жизни любой страны, где достаточно устойчиво проявляется деятельность организованных преступных формирований. Такими сферами для организованной преступной деятельности в нашей стране прежде всего стали финансово-кредитная, внешнеэкономическая, приватизационная, хозяйственно-производственная, торгово-коммерческая.

    Специфические особенности этих сфер, связанные с их материально-финансовым потенциалом, степенью дефицитности обращающихся в этой сфере благ, их защитой от преступных посягательств, наличием факторов, способствующих преступной деятельности, во многом обуславливают способы совершения, набор элементов преступной деятельности и т.п.

    Обобщающая характеристика экономической организованной преступности выполнит свою познавательную функцию лишь тогда, когда наряду с ней и на ее базе будут созданы частные криминологические характеристики. Решению этой задачи посвящена следующая глава диссертации.

    12

    Вторая глава "Криминологическая характеристика основных сфер проявления экономической организованной преступности" состоит из трех параграфов

    Первый параграф посвящен анализу преступности в сфере приватизации. Процессы передела собственности оказались криминализированы из-за отсутствия у руководства страны концепции реформ и. соответственно, их правового обеспечения, бесчисленных злоупотреблений должностных лиц в процессе управления государственной собственностью, с одной стороны, и использования процесса приватизации для отмывания "грязных денег" преступными организациями, с другой стороны.

    Ущерб, нанесенный преступлениями в сфере приватизации и управления госсобственностью, с трудом поддается учету из-за многочисленности, динамичности и многообразия форм. По данным МВД России, только учтенный ущерб от преступлений и административных правонарушений в этой сфере лишь в 1996 году составил около 10 трлн рублей[5]. Высокая латентность этих преступлений дает основание оценивать реальный ущерб в несколько раз больше

    Является очевидным, что преступления, совершаемые в сфере приватизации, направлены против государственной собственности и установленных законодательством процедур преобразования государственной и муниципальной собственности в частную собственность юридических и физических лиц.

    Из этого следует, что объектом приватизационных преступлений выступают отношения по поводу государственной и муниципальной собственности и порядка ее перевода в частную, т.е. управления и владения. Это дает основание указать следующие объекты и основные преступления, совершаемые в сфере приватизации:

    1) преступления, связанные с нарушениями порядка процедур приватизации государственных и муниципальных предприятий;

    2) преступления, связанные с управлением государственной и муниципальной собственностью на приватизированных предприятиях (акционерных обществах);

    13

    3) преступления, связанный с приватизационными чеками и другими ценными бумагами акционерных обществ.

    4) преступления, связанные с приватизацией жилья.

    5) преступления, связанные с выделением и закреплением права собственности на земельные участки.

    Указанные разновидности преступлений и способы их совершения изменялись и трансформировались на разных этапах приватизационного периода, который уже охватывает десяток лет истории современной России.

    На первом этапе (конец 1980-х - начало 1990-х годов) сосредоточием криминальных процессов стала сфера преобразования отношений собственности посредством коммерциализации экономических связей. Широкое распространение получает преступность должностных лиц, использовавших свое положение для создания при государственных предприятиях различных частных и полугосударственных коммерческих структур, на счета которых администрацией переводились значительные финансовые и материальные средства, используемые в дальнейшем для прямого присвоения либо использования в корыстных целях. Тогда же началось закрытое акционирование крупных предприятий, которое было бесконтрольным и завершилось перераспределением (переводом) общенародной собственности в собственность управляющих и близких к ним лицам.

    При этом применялись различные формы обмана, мошенничества по завладению контрольным пакетом акций, присвоение или передача имущества различным акционерным обществам, использование на конкурсах подставных лиц, необоснованные отказы на участия в конкурсах и т.п.

    С принятием Закона РСФСР "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР" и государственной программы приватизации на 1992 год" был начат "чековый" этап приватизации. Положения этих и других нормативных актов, регулировавших отношения в сфере аренды и приватизации, содержали меры по устранению недостатков, связанных с неправомерностью путей и способов обогащения должностных лиц, распоряжавшихся государственной и муниципальной собственностью. Одновременно они породили новые криминогенные процессы. Массовыми явлениями становятся преступления с приватизационными чеками, злоупотребления сотрудников территориальных органов Госкомимущества России, связанные с проти-

    14

    воправными действиями в отношении государственного и муниципального имущества (подделка и присвоение ваучеров и де нежных средств, занижение продажной стоимости приватизируемых объектов, продажа их подставным структурам, использование полученных денежных средств для ростовщической деятельности и финансирования коммерческих структур и др.). Активными участниками в механизме перекачивания госсобственности в частные руки стали организованные преступные группировки.

    По данным правоохранительных органов Санкт-Петербурга, до 70% недвижимости, выставляемой на аукционах города, попадала в руки заранее согласованных лиц, тем самым "отмывая" криминальные доходы малышевской, чеченской, тамбовской, казанской и других преступных группировок и укрепляя их влияние в городе.

    Анализ криминогенной обстановки в крупных городах свидетельствует о росте преступных проявлений, связанных с незаконным завладением недвижимостью граждан, включая приватизацию, а также куплю-продажу и обмен жилья. Мошеннические действия при приватизации, обмене, продаже жилья совершаются, как правило, организованными преступными группами, связанными с работниками ЖЭКов, милиции, нотариальных контор. Зачастую за мошенничеством при оформлении сделок по отчуждению и приватизации жилья тянется шлейф тяжких преступлений.

    Среди преступлений в сфере землевладения типичными стали должностные преступления, связанные с неправомерным выделением земельных участков юридическим и физическим лицам, незаконным получением права на пожизненное впадение или бессрочное пользование и др.

    Автор приходит к выводу, что в криминализации сферы приватизации самую негативную роль сыграла непроработанность и отсутствие криминологической экспертизы ее законодательной базы, способствовавшей созданию нормативной и оперативно-исполнительной бесконтрольности процесса передела собственности.

    Во втором параграфе анализируется организованная преступность в финансово-кредитной сфере. Эта сфера, включающая банковскую, страховую, пенсионную и другие системы, является одной из наиболее криминогенных в экономике, что во

    15

    многом обусловлено ее местом и ролью в экономической системе общества Доходы организованной преступности в ней превышают доходы от всех преступлений в экономике и вышли на второе место после наркобизнеса.

    Правонарушения в финансово-кредитной сфере можно классифицировать на основе различных подходов. Наиболее конкретный, с точки зрения действующего законодательства, подход позволяет классифицировать преступность в этой сфере в соответствии со статьями Уголовного кодекса. В работе проанализированы статьи, криминализирующие новые направления противоправной деятельности, появившиеся в ходе осуществления экономических реформ в стране. Является очевидным, что новый Уголовный кодекс устраняет многие пробелы действовавшего законодательства, не позволявшие ранее вести эффективную борьбу с преступлениями в этой сфере.

    С точки зрения масштабов распространения и величины наносимого ущерба автор выделяет следующие преступления в финансово-кредитной сфере:

    - хищения денежных средств путем различного рода подделок документов, дающих право на получение денежных средств в наличном и безналичном виде (банковских авизо, чеков, кредитных карточек и др.);

    - присвоение денежных средств через получение и невозврат кредитов;

    - организация каналов легализации ("отмывания") преступно нажитых доходов.

    Операции с фальшивыми авизо составляли значительную долю преступлений в финансово-кредитной сфере в начале российских экономических реформ. Всего по России в мошеннических действиях с использованием поддельных авизо было замешано более 400 предприятий и коммерческих банков, существовавших преимущественно лишь на бумаге Основными причинами данных преступлений являются несовершенство системы межбанковских расчетов, многочисленные нарушения порядка составления и отправки авизо. В настоящее время в результате предпринятых мер всякие попытки махинаций с фальшивыми авизо стали практически бесполезными.

    Значительный ущерб юридическим и физическим лицам наносит противоправное использование чеков. Происходит массовое хищение чеков, выдача необеспеченных чеков, их массовая

    16

    подделка. Автором подробно исследуются основные виды подделок частичная подделка составление полностью фиктивного чека на похищенном чистом бланке с установлением номера расчетного счета и других реквизитов юридического лица, полная подделка чеков.

    С переходом финансовых и банковских структур на расчеты с использованием компьютерных сетей все более широкое распространение приобрел новый вид преступлений - хищения с использованием электронных средств доступа (компьютерные и телекоммуникационные сети, кредитные карточки и т.д.). Только в 1995 году по России выявлено 185 хищений, совершенных с использованием электронных средств доступа, ущерб по которым составил 250 млрд. руб[6].

    Происходит интернационализация этого вида преступлений. В совокупности проблем, порождаемых указанной тенденцией, особую тревогу вызывает возможность несанкционированного проникновения в слабо защищенные электронные системы российских финансово-кредитных институтов из стран дальнего и ближнего зарубежья, создание там параллельных эмиссионных центров, что ведет к резкому ослаблению контроля за приростом денежной массы, а, следовательно, и за развитием экономических процессов в целом.

    С развитием в России платежных систем большой интерес у преступных организаций вызывают кредитные карточки, являющиеся частью электронных платежей. Материальный ущерб от махинаций с карточками быстро увеличивается и в 1995 году составил 7 млн. долларов.

    Серьезной проблемой для финансово-кредитной сферы являются невозвратные кредиты. Задолженность по банковским ссудам с 1994 года составила уже более 95 трлн. руб.[7] Присвоение денежных средств осуществляется различными путями, среди которых наиболее распространенными являются создание фиктивных предприятий, умышленное банкротство предприятий, фальсификация различных способов обеспечения возвратности и страхования кредита.

    17

    Огромный ущерб финансово-кредитной сфере страны наносит организация масштабных каналов легализации ("отмывания") преступно нажитых доходов, которая все более превращается в самостоятельную сферу преступности. Чаще всего "отмывание" денег совершается в виде финансовых операций или иных сделок с денежными средствами, нажитыми преступных путем, или использования этих средств для осуществления предпринимательской деятельности. В России основная часть преступно нажитых доходов легализуется посредством их ввода в коммерческий оборот. Свыше 3 тыс. преступных группировок специализируется на "отмывании" капитала, почти 1,5 тыс. из них образовали в этих целях собственные легальные хозяйственные организации[8].

    На сегодняшний день в стране не выработана система мер по борьбе с "отмыванием" денег. Первый шаг в этом направлении сделан принятием нового Уголовного кодекса, в котором введена ст. 174, предусматривающая ответственность за легализацию ("отмывание") денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем.

    Комплексный подход к решению этой проблемы требует работы по следующим основным направлениям:

    - развитие законодательной основы. В частности, необходимо принятие закона "О противодействии легализации преступных доходов", один из проектов которого был подготовлен еще в 1994 году во исполнение распоряжения Президента России,

    - совершенствование функционирования финансовых и кредитных институтов. Обязательным условием установления надежного контроля за практикой "отмывания" денег выступает ограничение банковской тайны;

    - налаживание международного сотрудничества в борьбе с "отмыванием" денег, где особая роль принадлежит заключению соглашений об оказании обоюдных юридических услуг, позволяющих проводить сбор необходимых данных.

    В третьем параграфе дается характеристика преступности в сфере внешнеэкономической деятельности (экономическая контрабанда).

    18

    По данным МВД России за 1993-1996 гг. в сфере внешнеэкономической деятельности зарегистрировано более 20 тыс.различных преступлений. В 1996 г. выявлено 2801 преступлений, связанных с контрабандой (из них 49,4% - в крупных и особо крупных размерах), привлечено к уголовной ответственности 965 человек[9]. В результате целенаправленных мер по выявлению и пресечению каналов перемещения ресурсов предотвращен незаконный вывоз более 5 тыс. тонн различных металлов, 15 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов, около 30 тыс. куб м леса и лесоматериалов, всего на сумму около 200 млрд. руб.[10] С учетом того, что на таможне в среднем задерживается 20-30 процентов контрабанды, несложно произвести расчеты ущерба, который превышает 1 трлн. руб.

    Криминализации внешнеэкономической сферы способствуют прежде всего преступная ориентация значительного числа хозяйствующих субъектов, их взаимодействие с международными преступными организациями, специализирующимися на контрабандном бизнесе. Анализ материалов по экономической контрабанде позволяет выделить наметившиеся в последние годы следующие основные виды и формы преступной деятельности в сфере внешнеэкономической деятельности:

    - нелегальный вывоз сырьевых ресурсов, промышленных товаров, в том числе на временное хранение и переработку сырья за рубежом;

    - бартерные, клиринговые, приграничные, компенсационные сделки с занижением контрактных цен на товары;

    - злоупотребления при осуществлении экспортных операций (лжепредприятия, фиктивные контракты, подложные таможенные документы и т.п.);

    - незаконный вывоз валюты и другие преступления с переводом валюты на счета зарубежных банков;

    - незаконный ввоз вредных отходов, недоброкачественных потребительских товаров и др.

    19

    Совершение преступлений в сфере экономической контрабанды тесно связано с хищениями незаконной хозяйственной деятельностью, мошенническими махинациями и должностными преступлениями. Проведение масштабных экономических контрабандных операций невозможно без наличия коррумпированных связей.

    Особую опасность представляют действия криминально ориентированных фирм, пытающихся установить контроль над предприятиями занимающимися внешнеэкономической деятельностью, оказывая тем самым влияние не выбор зарубежных партнеров, объемы и цены экспортируемых товаров, распределение валютных средств. Ситуация во внешнеэкономической сфере осложняется тем, что практически все перспективные предприятия топливно-энергетического, нефте- и газоперерабатывающего комплексов находятся под контролем криминальных сообществ[11].

    Рост криминализации внешнеэкономической сферы стал следствием утраты государственной монополии на внешнюю торговлю и сужения контроля за экспортно-импортными операциями. В целях защиты экономических интересов страны и декриминализации сферы внешнеэкономической деятельности автор рассматривает комплекс мер противодействия экономической контрабанде. Среди них:

    - подготовка и принятие закона "Об экспортном контроле";

    - формирование реестра российских участников внешнеэкономической деятельности;

    - усиление контроля за внешнеторговыми операциями на основе стоимостного учета экспортируемых и импортируемых товаров;

    - создание государственного органа, ответственного за работу с иностранными торговыми партнерами и инвесторами и другие меры.

    В заключении диссертации подводятся итоги и формулируются выводы и рекомендации, которые воспроизведены в настоящем автореферате.

    20

    По теме диссертации опубликованы следующие работы:

    1. К вопросу о теоретико-методологическом обеспечении моделирования состояния преступности в регионе // Актуальные проблемы автоматизации управления организационно-техническими системами в органах внутренних дел. Материалы межвузовской научно-технической конференции. Часть 4 / Под общ. ред. С.Ф. Зыбина и В.П. Сальникова. СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт МВД России, 1994 (в соавторстве). 0,1 п.л.

    2. Экономическая организованная преступность: место, масштаб, противодействие // Использование зарубежного опыта в деятельности органов внутренних дел Российской Федерации. Материалы межвузовской научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 27-28 мая 1993 г. В 4 частях. Часть 3 / Под общ. ред. С.Ф. Зыбина и В.П. Сальникова. СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт МВД России, 1995. 0,2 п.л.

    3. Налоговые системы зарубежных государств // Использование зарубежного опыта в деятельности органов внутренних дел Российской Федерации. Материалы межвузовской научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 27-28 мая 1993 г. В 4 частях. Часть 4 /Под общ. ред. С.Ф. Зыбина и В.П. Сальникова. СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт МВД России, 1995 (в соавторстве). 0,2 п.л.

    4. Экономическая преступность: масштабы и факторы развития в современных условиях // Права человека и статус правоохранительных органов. Материалы международного симпозиума. Санкт-Петербург, 3-4 марта 1994 г. В 5 частях. Часть 1 / Под общ. ред. С.Ф. Зыбина и В.П. Сальникова. СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт МВД России, 1995. 0,3 п.л.

    5. К вопросу о классификации приватизационных преступлений // Социально-правовые и психологические основы деятельности органов внутренних дел и внутренних войск МВД России: проблемы теории и практики. Материалы международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 20-21 марта 1997 г. Часть 1 / Под ред. О.М. Латышева, В.П. Сальникова. СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД России, 1997. 0,1 п.л.

    6. К вопросу классификации преступлений в кредитно-финансовой сфере // Социально-правовые и психологические основы деятельности органов внутренних дел и внутренних войск МВД России: проблемы теории и практики. Материалы международной

    21

    научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 20-21 марта 1997 г Часть 3 / Под ред ОМ Латышева. В П.Сальникова СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД России, 1997. 0,1 п.л.

    22



    [1] См.: О состоянии и мерах усиления борьбы с экономической преступностью и коррупцией в Российской Федерации // Щит и меч 1996. № 11-12. С. 3.

    [2] См.: Проблема преступности за рубежом //Организованная преступность. Специальный выпуск. Сборник публикаций. М , 1988 С. 4

    [3] См.: Куликов В.И. Основы криминологической теории организованной преступной деятельности. Ульяновск, 1994. С. 24

    [4] См.: Гилинский Я.И. Теневая экономика и экономическая организованная преступность // Молодежь, цифры, факты, мнения 1994 № 2 С. 79; Лунеев В.В. Организованная преступность в России: осознание, истоки, тенденции //Государство и право 1996 № 4. С. 102

    [5] О состоянии и мерах усиления борьбы с экономической преступностью и коррупцией в Российской Федерации // Щит и меч 1996 № 11-12 С 3

    [6] См.: Вестник Ассоциации российских банков. М , 1996. № 37. С. 29

    [7] См.: О состоянии и мерах усиления борьбы с экономической преступностью и коррупцией в Российской Федерации // Щит и меч 1996. №11-12. С. 6.

    [8] См.: "Теневые" параметры реформируемой экономики // Российский экономический журнал. 1996 № 8 С. 21.

    [9] Состояние преступности в России в 1996 году. Стат. сборник. М., 1997. С. 6.

    [10] Итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел и служебно-боевой деятельности внутренних войск МВД Российской Федерации в 1996 году. (Отчет перед гражданами Российской Федерации). М., 1997. С. 15.

    [11] См.: О состоянии и мерах по укреплению борьбы с экономической преступностью и коррупцией в Российской Федерации // Щит и меч. 1996. № 11-12. С. 5.

Информация обновлена:26.09.2011


Сопутствующие материалы:
  | Защита диссертаций 
 

Если Вы не видите полного текста или ссылки на полный текст книги, значит в каталоге есть только библиографическое описание.

Copyright 2002-2006 © Дирекция портала "Юридическая Россия" наверх
Редакция портала: info@law.edu.ru
Участие в портале и более общие вопросы: reception@law.edu.ru
Сообщения о неполадках и ошибках: system@law.edu.ru